Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2023
2. Содержание сообщения
1 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заседании принимали участие 7 членов Совета директоров. Кворум - имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки заседания:
Вопрос №1 Об определении цены (денежной оценки) сделки, имеющей существенное значение для эмитента, а именно: заключение договора №1 залога недвижимого имущества от 23.12.2022г между Управлением Федеральной налоговой службы по НСО и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» с целью обеспечения исполнения обязательств общества по уплате страховых взносов, согласно ст. 30 ФЗ от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», и налога на добавленную стоимость.
«за»- 7 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет
Вопрос №2 О последующем одобрении сделки, имеющей существенное значение для эмитента, а именно: заключение договора №1 залога недвижимого имущества от 23.12.2022г между Управлением Федеральной налоговой службы по НСО и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» с целью обеспечения исполнения обязательств общества по уплате страховых взносов, согласно ст. 30 ФЗ от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», и налога на добавленную стоимость.
«за»- 7 голосов, «против» -нет, «воздержался» - нет
2.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Вопрос №1
Определить цену (денежную оценку) сделки, имеющей существенное значение для эмитента, а именно: заключение договора №1 залога недвижимого имущества от 23.12.2022г между Управлением Федеральной налоговой службы по НСО и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» с целью обеспечения исполнения обязательств общества по уплате страховых взносов, согласно ст. 30 ФЗ от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», и налога на добавленную стоимость в сумме 192 612 000 (сто девяносто два миллиона шестьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек ( с учетом НДС), в том числе:
-нежилые помещения в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект 220, корп.33а с кадастровыми номерами:54:35:033060:147 площадью 3019 кв.м., 54:35:033060:145 площадью 2979,7 кв.м., 54:35:033060:144 площадью 2900,7 кв.м.-154 324 000 (сто пятьдесят четыре миллиона триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
-земельный участок площадью5003+/--22 кв.м. кадастровый номер 54:35:033060:13710-38 288 000 (тридцать восемь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч) 00 копеек.
Вопрос №2
Одобрить сделку, имеющею существенное значение для эмитента, а именно: заключение договора №1 залога недвижимого имущества от 23.12.2022г между Управлением Федеральной налоговой службы по НСО и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» с целью обеспечения исполнения обязательств общества по уплате страховых взносов, согласно ст. 30 ФЗ от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях», и налога на добавленную стоимость на следующих условиях:
Предмет сделки: Заключение договора залога недвижимого имущества:
-нежилые помещения в Здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 220, к.33а с кадастровыми номерами:
• 54:35:033060:147 площадью 3019 кв.м.;
• 4:35:033060:145 площадью 2979,7 кв.м.;
• 54:35:033060:144 площадью 2900,7 кв.м.
- земельный участок площадью 5003+/-22 (кадастровый номер 54:35:033060:1371)
Стороны сделки:
-Залогодержатель- Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области (ОГРН 104502550786);
-Залогодатель- Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН1025401010359)
Цена сделки- 192 612 000 (сто девяносто два миллиона шестьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС0 в том числе:
-нежилые помещения в здании по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект220, корп.33а с кадастровыми номерами:54:35:033060:147 площадью 3019 кв.м., 54:35:033060:145 площадью 2979,7 кв.м., 54:35:033060:144 площадью2900,7 кв.м.-154 324 000 ( сто пятьдесят четыре миллиона триста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
-земельный участок площадью5003+/--22 кв.м. кадастровый номер 54:35:033060:13710-38 288 000 (тридцать восемь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч) 00 копеек.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств должником и/ или обязательства Залогодателя по настоящему договору.
Иные условия: В редакции договора залога недвижимого имущества, являющегося приложением к протоколу.
3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2023
4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №1 от 20.01.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Медведко
3.2. Дата 20.01.2023г.